请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

思源社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷导航

中国银行广安分行四宗违法遭罚 虚报瞒报统计资料

11
回复
1101
查看
[复制链接]
     

该用户从未签到

10

主题

142

帖子

394

积分

资深用户

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
394
发表于 2019-12-9 16:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
 
本帖最后由 熊哥子 于 2019-12-9 16:54 编辑

中国银行广安分行做假账遭通报了

中国经济网北京12月9日讯 中国人民银行成都分行近日公布的行政处罚信息公示表(广安银罚字〔2019〕第3号)显示,中国银行股份有限公司广安分行存在虚报、瞒报统计资料;对外支付不宜流通人民币纸币;个人银行结算账户开立超过5个工作日向当地人民银行备案;未按规定保存客户身份资料和交易记录四宗违法违规行为。中国人民银行广安市中心支行对其给予警告并处30.5万元人民币罚款;对单位主要负责人处1万元人民币罚款。

以下为处罚原文:

4.jpg

金融违法行为处罚办法

《金融违法行为处罚办法》第十二条规定:金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告。金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处10万元以上50万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予记大过直至开除的纪律处分;情节严重的,责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证;构成提供虚假财会报告罪或者其他罪的,依法追究刑事责任。

《金融统计管理规定》第三十九条规定:严重违反本规定的各金融机构统计及相关部门和人员,有下列行为之一者,由中国人民银行地(市)级(不含地、市)以上机构依据《金融违法行为处罚办法》第十二条对该金融机构给予警告,并处以10万元以上50万元以下罚款,情节严重的,责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证;对金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,由所在金融机构或者上级金融机构给予记大过直至开除的纪律处分。中国人民银行统计及相关部门人员有下列行为之一者,由所在单位或上级单位给予记大过直至开除的纪律处分。

(一)虚报、瞒报、伪造、篡改金融统计资料数额较大或者占应报数额的份额较多的;

(二)虚报、瞒报、伪造、篡改金融统计资料,一年内再次发生的;

(三)虚报、瞒报、伪造、篡改金融统计资料,被责令改正而拒不改正的;

(四)虚报、瞒报、伪造、篡改金融统计资料,造成严重后果的;

(五)中国人民银行总行、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行依法认定的其他行为。


中国银行广安分行的虚报、瞒报统计资料;对外支付不宜流通人民币纸币;个人银行结算账户开立超过5个工作日向当地人民银行备案;未按规定保存客户身份资料和交易记录四宗违法违规行为被罚款30.5万,对单位主要负责任人罚款1W,感觉处理得不位啊。看了《金融统计管理规定》,应该对直接负责人的主管人员和直接责任人要给记大过或者开除的处分,构成犯罪的,还要追究刑事责任,为什么中国银行广安分行只对主要负责人罚款1万,没有人员被处理...
回复

使用道具 举报

     

该用户从未签到

1

主题

18

帖子

49

积分

初级用户

Rank: 1

积分
49
发表于 2019-12-10 12:02:43 | 显示全部楼层
 
对外支付不宜流通人民币纸币,收钱的时候把污损的纸币又流通出去了。这个也没办法杜绝,万一人家把污损的钱存入ATM,又被取出了。这个银行也是背时。
回复

使用道具 举报

     

该用户从未签到

0

主题

10

帖子

153

积分

中级用户

Rank: 2Rank: 2

积分
153
发表于 2019-12-10 14:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
 
第一次听说
回复

使用道具 举报

     

该用户从未签到

4

主题

258

帖子

680

积分

群体领袖

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
680
发表于 2019-12-10 17:53:01 | 显示全部楼层
 
虚报,瞒报就是弄虚作假哦。
回复

使用道具 举报

     

该用户从未签到

54

主题

1333

帖子

2875

积分

金牌会员

Rank: 6

积分
2875
发表于 2019-12-12 09:15:56 | 显示全部楼层
 
才听说哦
回复

使用道具 举报

     

该用户从未签到

54

主题

1333

帖子

2875

积分

金牌会员

Rank: 6

积分
2875
发表于 2019-12-12 09:16:17 | 显示全部楼层
 
回复

使用道具 举报

     

该用户从未签到

0

主题

177

帖子

695

积分

群体领袖

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
695
发表于 2019-12-31 15:40:17 | 显示全部楼层
 
回复

使用道具 举报

     

该用户从未签到

54

主题

1333

帖子

2875

积分

金牌会员

Rank: 6

积分
2875
发表于 2020-1-2 09:32:18 | 显示全部楼层
 
第一次听说这种事
回复

使用道具 举报

     

该用户从未签到

54

主题

1333

帖子

2875

积分

金牌会员

Rank: 6

积分
2875
发表于 2020-1-2 09:32:23 | 显示全部楼层
 
好严格
回复

使用道具 举报

     

该用户从未签到

45

主题

1981

帖子

4195

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
4195
发表于 2020-1-2 16:19:56 来自手机 | 显示全部楼层
 
优秀
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们
关于我们
人才招聘
联系我们
服务支持
广告报价
小程序开发
网站建设
服务支持
营销案例
微信托管
影视制作
关注我们
官方微博
官方空间
官方微信
  • 业务合作:0826 - 2330159
  • 内容管理联系:0826 - 2330159
  • 客服QQ: 3176544884